Nella mattinata odierna, all’esito di un indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Nola per la complessiva somma di euro 4.807.042 quale profitto illecito di una maxi evasione fiscale perpetrata dalla società PARTENOPE Srl, azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso di articoli natalizi e arredo giardini.
Le indagini sono avviate a seguito di una verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha consentito di constatare, per le annualità 2013, 2014 e 2015, l’utilizzo da parte della PARTENOPE Srl di circa 1.000 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ammontanti ad oltre 13 milioni di euro, emesse dalla AG DISTRIBUZIONE Srl.
Dagli approfonditi accertamenti, coordinati da questa Procura, è emerso che AG DISTRIBUZIONE Srl è stata creata al solo scopo di consentire alla PARTENOPE Srl di porre in essere, nel corso del triennio in contestazione, una colossale operazione di evasione fiscale, risultando avere stesso luogo di esercizio in Nola, stesso personale, nonché stessi clienti della PARTENOPE Srl pur essendo amministrata ed intestata formalmente a prestanomi, soggetti nullatenenti privi di qualsivoglia capacità imprenditoriale.
I vari prestanome che, nel corso del tempo, sono stati collocati al vertice dalla società AG DISTRIBUZIONE Srl, secondo il più classico sistema di frode, non erano in possesso di alcuna documentazione contabile fatta sparire al fine di occultare i rapporti commerciali con al PARTENOPE Srl.
Il meccanismo fraudolento posto in essere, ben congeniato e difficilmente individuabile se non a seguito di specifici e capillari controlli fiscali, si è pertanto sostanziato nella creazione nel 2013 di un soggetto economico di fatto vuoto, la AG DISTRIBUZIONE Srl, che convenientemente strumentalizzato dagli ideatori del disegno truffaldino – ha permesso di creare in capo alla PARTENOPE Srl inesistenti crediti IVA e costi fittizi che hanno generato una maxi evasione ai danni dell’Erario, a fronte della quale la misura cautelare reale applicata in data odierna ha permesso di ripristinare la legalità violata, ponendo sotto sequestro immobili di pregio, autovetture, conti correnti e quote societarie riconducibili agli artefici del meccanismo fraudolento.
L’operazione odierna costituisce un ulteriore positivo risultato raggiunto dall’Autorità Giudiziaria e dalla Guardia di Finanza, impegnate quotidianamente, a tutela della sicurezza economico finanziaria dell’area nolana, nelle attività volte al contrasto delle forme più insidiose di evasione fiscale e dei crimini finanziari.
