Nella mattinata odierna, all’esito di un indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di
Nola, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di
Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del
Tribunale di Nola per la complessiva somma di euro 4.807.042 quale profitto illecito di una
maxi evasione fiscale perpetrata dalla società PARTENOPE Srl, azienda leader nel settore
del commercio all’ingrosso di articoli natalizi e arredo giardini.
Le indagini sono avviate a seguito di una verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha consentito di constatare,
per le annualità 2013, 2014 e 2015, l’utilizzo da parte della PARTENOPE Srl di circa 1.000
fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ammontanti ad oltre 13 milioni di euro,
emesse dalla AG DISTRIBUZIONE Srl.
Dagli approfonditi accertamenti, coordinati da questa Procura, è emerso che AG
DISTRIBUZIONE Srl è stata creata al solo scopo di consentire alla PARTENOPE Srl di porre
in essere, nel corso del triennio in contestazione, una colossale operazione di evasione fiscale,
risultando avere stesso luogo di esercizio in Nola, stesso personale, nonché stessi clienti della
PARTENOPE Srl pur essendo amministrata ed intestata formalmente a prestanomi, soggetti
nullatenenti privi di qualsivoglia capacità imprenditoriale.
1 vari prestanome che, nel corso del tempo, sono stati collocati al vertice dalla società AG
DISTRIBUZIONE Srl, secondo il più classico sistema di frode, non erano in possesso di
alcuna documentazione contabile fatta sparire al fine di occultare i rapporti commerciali con
al PARTENOPE Srl.
11 meccanismo fraudolento posto in essere, ben congeniato e difficilmente individuabile se
non a seguito di specifici e capillari controlli fiscali, si è pertanto sostanziato nella creazione
nel 2013 di un soggetto economico di fatto vuoto, la AG DISTRIBUZIONE Srl, che –
convenientemente strumentalizzato dagli ideatori del disegno truffaldino – ha permesso di
creare in capo alla PARTENOPE Srl inesistenti crediti IVA e costi fittizi che hanno generato
una maxi evasione ai danni dell’Erario, a fronte della quale la misura cautelare reale applicata
in data odierna ha permesso di ripristinare la legalità violata, ponendo sotto sequestro
immobili di pregio, autovetture, conti correnti e quote societarie riconducibili agli artefici del
meccanismo fraudolento.
L’operazione odierna costituisce un ulteriore positivo risultato raggiunto dall’Autorità
Giudiziaria e dalla Guardia di Finanza, impegnate quotidianamente, a tutela della sicurezza
economico finanziaria dell’area nolana, nelle attività volte al contrasto delle forme più
insidiose di evasione fiscale e dei crimini finanziari.
